杭州建築構件集團有限公司（以下簡稱公司）第十七次股東會暨五屆董事會一次會議於2014年5月26日在公司四樓會議室召開。公司董事、監事、杭州建工集團有限責任公司有關人員、公司高層管理人員、各分子公司負責人及其他相關人員參加了會議。會議召開符合《公司章程》的有關規定。會議由杭州建工集團副總經理、公司董事鄭育輝主持。

會議選舉了公司新一屆董事會董事和監事:選舉來連毛、宋志剛、鄭育輝、周永元、王曉棟爲公司五屆董事會董事，來連毛任董事長。選舉張娟娣、周振維、王紅霞、馬建民、呂翔爲公司五屆監事會監事，張娟娣任監事會主席。並聘任新一屆經營班子成員。

會議審議並一致通過公司總經理周永元代表公司經營班子所做的2013年度工作報告；公司2013年度財務決算報告；公司2013年度利潤分配方案；公司2014年(nián)度(dù)財(cái)務(wù)預(yù)算(suàn)方(fāng)案(àn)等(děng)。會議還討論了其他有關事項。

會議認爲，2013年，公(gōng)司(sī)繼(jì)續(xù)以(yǐ)企(qǐ)業(yè)十(shí)二(èr)五(wǔ)規(guī)劃(huà)為(wèi)綱(gāng)，牢牢把握：抓住資金效益生命線，以(yǐ)改(gǎi)進(jìn)發(fā)展(zhǎn)管(guǎn)理(lǐ)，創新升級工作實效來實現企業可持續發展”的年度工作主基調，緊盯全年主要任務指標不放鬆，通過以共識推整合，以整合化合力，圍繞成本、效(xiào)益(yì)主(zhǔ)線(xiàn)，深(shēn)化(huà)管(guǎn)控(kòng)，深入挖潛，真抓實幹，主要產品產值、產量、合同籤約量均有不同程度的提高，保持了企業穩健的發展態勢。

周永元總經理的工作報告通過年度企業各項主要指標完成情況、以共識推整合，發揮各項資源配置最大效益、以執行強管控，降本控潛保效益、加快轉型升級步伐，不(bù)懈(xiè)推(tuī)動(dòng)技(jì)術(shù)創(chuàng)新(xīn)、關愛員工，開展有特色黨羣工作等五個方面全面回顧了企業2013年以來主要工作開展情況。對於2014年及今後一段時期企業的發展，周(zhōu)總(zǒng)提(tí)出(chū)要(yào)在(zài)公(gōng)司(sī)2013年各項工作穩(wěn)健(jiàn)發(fā)展(zhǎn)的基礎上，堅定不移堅持圍繞成本、效益的管控主題，以實現企業穩增長、抓轉型、促發展、提效益爲發展目標，以共識推整合，以整合化合力把提質增效作爲工作關鍵點考慮，發揮杭構集團各項資源配置最大效益，實現公司的新發展。

會議中，與會董事和監事、杭構集團班子成員及各分子公司負責人分別就企業發展、成(chéng)本(běn)管(guǎn)控(kòng)、管理提升等方面內容作了針對性發言。杭州建工集團總經理、公司董事宋志剛表示杭構集團有好的管理團隊，對杭構公司未來的發展有信心。杭構集團發展中碰到的問題要從發展的角度來解決，好的想法與模式要推廣，關鍵還是在落實、在提高執行力。杭構公司要利用自身強項，加速溼拌砂漿投產，做(zuò)好(hǎo)外(wài)加(jiā)劑(jì)、管片產業，向規模化要效益。

會(huì)議(yì)最(zuì)後(hòu)，來連毛董事長對企業下階段工作作出重要指示。

來董事長認爲杭構集團的工作報告實事求是的反映了企業的發展現狀，認爲會上大家提出的觀點真正符合了以共識推整合，以整合化合力的主題。來(lái)連(lián)毛(máo)董(dǒng)事(shì)長(zhǎng)看(kàn)到(dào)大(dà)家(jiā)在(zài)困(kùn)難(nán)面(miàn)前(qián)，並(bìng)未(wèi)丟(diū)精(jīng)氣(qì)神(shén)而(ér)能(néng)堅(jiān)守(shǒu)陣(zhèn)地(dì)表(biǎo)示(shì)非(fēi)常(cháng)高(gāo)興(xìng)。

來董事長針對公司今後的發展進一步提出制定發展目標是杭構公司應該明確承擔的責任。公司應該堅定立場，在搬遷方案的制定、談判、資金的調配、各分子公司發展規劃等方面拿出預案及具體的目標方案。公(gōng)司(sī)在(zài)成(chéng)本(běn)管(guǎn)理(lǐ)、經營管理上面已制定了相關流程和規章，產生了效果，但是仍然比較粗線條，要進一步做實做細。作爲杭構集團本級，公司應準確把握剛性的定位，嚴(yán)格(gé)執(zhí)行(xíng)公(gōng)司(sī)管(guǎn)控(kòng)條(tiáo)例(lì)。財務的收支兩條線紅線須得到堅定不移的貫徹推行。挖好的渠道有了水才叫渠道，這(zhè)樣(yàng)企(qǐ)業(yè)的(de)資(zī)金(jīn)才(cái)能(néng)流(liú)動(dòng)起(qǐ)來(lái)，企業才能更好地運作。

會議末了，來董事長再次強調，杭構公司要以以平常心盡杭構職責，只要肯下功夫，按照年初定下的工作目標任務，把握節奏，不斷完善管理手段，明確自己的工作目標，杭構的發展是沒問題的，對此充滿信心。

伴隨杭構集團第十七次股東會暨五屆一次董事會的圓滿召開，回首昨天，艱難曲折；面對今日，責任重大；展望明天，鬥志滿懷。杭構集團新一屆經營團隊將正視自身管理短板，腳(jiǎo)踏(tà)實(shí)地(dì)，凝心聚力、積極行動，牢牢把握新形勢下的機遇和挑戰，推動杭構集團以共識推整合，以整合化合力，深(shēn)化(huà)管(guǎn)控(kòng)、深挖效益、穩(wěn)健(jiàn)發(fā)展(zhǎn)，再續杭構發展新篇章。