杭州建工混凝土有限公司（以下簡稱公司）第七次股東會暨第五屆董事會一次會議於2014年5月22日(rì)召(zhào)開(kāi)。公司董事來連毛、周永元、沈彪出席會議；公司監事張娟娣、王紅霞、馬(mǎ)建(jiàn)民(mín)列(liè)席(xí)會(huì)議(yì)；杭州建工集團有限責任公司總經理宋志剛及相關人員、杭州建築構件集團有限公司部分高層領導、公(gōng)司(sī)領(lǐng)導(dǎo)班(bān)子(zi)成(chéng)員(yuán)和(hé)有(yǒu)關(guān)人(rén)員(yuán)也(yě)列(liè)席(xí)了(le)會(huì)議(yì)。會議由杭構集團總經理、公司董事周永元主持。

會議選舉了公司新一屆董事會董事和監事:選舉來連毛、周永元、沈彪爲公司五屆董事會董事，來連毛任董事長。選舉張娟娣、王紅霞、馬建民爲公司五屆監事會監事，張娟娣任監事會主席。並聘任新一屆經營班子成員。

會(huì)議(yì)審(shěn)議(yì)並(bìng)通(tōng)過(guò)了(le)公(gōng)司(sī)2013年行政工作報告、2013年度財務決算報告、2013年度利潤分配方案、2014年度財務預算方案等。

會議認爲：2013年度，在以沈彪總經理爲首的公司經營團隊帶領下，建工砼公司全面貫徹和堅決執行公司董事會制定的經營戰略，緊密結合工作實際，圍繞年初制定的工作目標，真抓實幹，以不變應萬變，克服種種困難，始終保持了高昂的工作積極性和創新精神。在市場低谷中，憑着建工砼特有的精、氣(qì)、神抵禦了危機，並在危機中的市場進一步鞏固了企業品牌，堅持並實現了逆勢發展。

在沈彪總經理的工作報告中指出，2013年不僅是行業最低谷的一年，也是建工砼最爲艱難的一年，但建工砼盡全力了，盡責任了。2013年度建工砼公司在確保生產安全、交通安全、經營安全、質量安全的前提下完成產值、產量再創新高，登上了一個新臺階，成果得來不易。2014年，建工砼公司要在正確認識並解決和妥善處理好搬遷、安全、成本、利潤等問題的基礎上，以點帶面，在突圍中贏得先機，在突破中贏得利潤，確保企業年度經營目標的實現和企業的穩健發展。

杭構集團周永元總經理對杭州建工混凝土有限公司2013年的工作給予了充分肯定並針對2014年的工作重點提出要抓好四點：一(yī)要(yào)調(diào)整(zhěng)好(hǎo)工(gōng)作(zuò)思(sī)路(lù)，在建工砼公司託管富麗建材的情況下,建工砼經營團隊要實現取長補短、兩邊兼顧，避免顧此失彼，實現共同發展。二(èr)要(yào)以(yǐ)效(xiào)益(yì)爲(wèi)核(hé)心(xīn)，抓好經營龍頭管理，控好業務源頭，要抓好原材料質量，在有效保障產品質量的同時，控制成本，才能產生效益。三要積極應對搬遷工作，在確保生產正常的前提下，穩定職工的人心，努力尋找新的基地謀求繼續發展。四要加強大局觀念和意識，建工砼是杭構集團的重要組成部分，杭(háng)構(gòu)集(jí)團(tuán)的(de)三(sān)位(wèi)一(yī)體(tǐ)戰(zhàn)略(lüè)必(bì)須(xū)加(jiā)以(yǐ)貫(guàn)徹(chè)執(zhí)行(xíng)。

會(huì)議(yì)中(zhōng)，與會董事和監事分別就銀行融資、成(chéng)本(běn)管(guǎn)控(kòng)、質量管控、勞動合同等關鍵性問題提了很有參考價值的建議和意見，有助於建工砼公司在今後的內部管理工作中逐步加以改進和提高。

會議最後，來連毛董事長作了重要指示。

來連毛董事長首先對建工砼的整個經營班子給予了表揚，並對沈彪總經理表示敬意。他指出，2013年整個杭構碰到很多困難，但是建工砼遇到的困難是幾家單位中最多、最難的，大都攸關企業生存發展。在這樣的壓力之下，建(jiàn)工(gōng)砼(tóng)還(hái)是(shì)能(néng)堅(jiān)韌(rèn)不(bù)拔(bá)，用過程中的細化管理取得了一定的成績，確保了企業運營。他提出做人是要精神的，做企業是要狀態的。面對壓力，壓力就是負擔，而頂住壓力進而化解這就是一種成長。做好企業其實就是不斷地解決N個困難，不斷地思考N種發展途徑，克服矛盾，開拓市場，贏得效益。

針對建工砼今後的發展，來董提出了五點意見和要求。

關(guān)於(yú)生(shēng)產(chǎn)基(jī)地(dì)的(de)搬(bān)遷(qiān)問(wèn)題(tí)，要求不打無準備之仗，杭構集團應該把這作爲大課題放到議程上來，同時要求在過程中工作要仔細、細緻，預作籌謀，通盤考慮。

關於資金籌劃的問題，建工砼以及富麗實際上是杭構集團的半壁江山，作爲杭構集團應該拿出整體方案統籌應對。

關於相互協調配合的問題，杭構集團應該幫助建工砼託管好富麗公司，而建工砼也要配合集團公司相關工作，相輔相成，不顧此失彼。

關(guān)於(yú)權(quán)衡(héng)投(tóu)入(rù)的(de)匹(pǐ)配(pèi)性(xìng)問(wèn)題(tí)，則要求建工砼要投入新的設備需要和搬遷在一起考量，關注投入成效。

來連毛董事長相信，在五屆董事會，新一屆的經營班子的帶領下，建工砼將形成新的目標並開闢新的徵程。

建(jiàn)工(gōng)砼(tóng)公(gōng)司(sī)第(dì)七(qī)次(cì)股(gǔ)東(dōng)會(huì)暨(jì)五(wǔ)屆(jiè)董(dǒng)事(shì)會(huì)一(yī)次(cì)會(huì)議(yì)在(zài)一(yī)個(gè)和(hé)諧(xié)、輕鬆的氣(qì)氛中圓滿落下了帷幕，雖然今後的工作歷程更加艱難，生產任務更加繁忙，但建工混凝土有限公司完全有能力，有條件抓住機遇，戰勝挑戰，在(zài)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)以(yǐ)及(jí)杭(háng)構(gòu)集(jí)團(tuán)公(gōng)司(sī)堅(jiān)定(dìng)不(bù)移(yí)的(de)支(zhī)持(chí)和(hé)有(yǒu)效(xiào)幫(bāng)助(zhù)下(xià)，通過直面挑戰、堅(jiān)定(dìng)信(xìn)念(niàn)、尊重市場、尊重現實、面對現實，勇(yǒng)往(wǎng)直(zhí)前(qián)，把建工砼特有的精、氣(qì)、神發揚光大，實現未來更好地發展。