杭州建工建材有限公司（以下簡稱公司）第七次股東會暨第五屆董事會一次會議於2014年5月(yuè)21日在公司二樓會議室召開。公司董事、監事、公司領導班子成員、杭州建工集團、杭構集團及公司其他相關人員參加了會議。會議召開符合《公司章程》的有關規定。會議由杭構集團總經理、公司董事周永元主持。

會議選舉了公司新一屆董事會董事和監事:選舉來連毛、宋志剛、鄭育輝、周永元、王曉棟爲公司五屆董事會董事，來連毛任董事長。選舉張娟娣、王紅霞、馬建民爲公司五屆監事會監事，張娟娣任監事會主席。並聘任新一屆經營班子成員。

會議審議並通過了公司2013年行政工作報告、2013年度財務決算報告、2013年度利潤分配方案、2014年度財務預算方案等。

會(huì)議(yì)認(rèn)爲(wèi)，2013年(nián)是(shì)公(gōng)司(sī)轉(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)級(jí)關(guān)鍵(jiàn)之(zhī)年(nián)。一年來，在總公司和公司董事會的正確領導下，堅持以一個龍頭，兩翼齊飛戰略爲指導，全面落實科學發展觀，圍繞年初制定的工作目標，以開拓市場爲導向、夯實基礎管理爲手段，穩抓企業經營和管理，依託全體職工共同努力，力(lì)克(kè)衆(zhòng)多(duō)困(kùn)難(nán)，取(qǔ)得(de)了(le)新(xīn)籤(qiān)約(yuē)合(hé)同(tóng)量(liàng)創(chuàng)新(xīn)高(gāo)、成功承接上海嘉閔高架箱梁業務，促轉型的同時挺進大上海，搶佔了上海箱梁一席之地、溼拌砂漿項目列爲杭州市首批三家試點企業之一等工作成效。

就2014年發展思路，會(huì)議(yì)認(rèn)爲(wèi)：公司應把握夯實基礎管理，突出效率效益，迎難而上，全力以赴打好翻身仗的工作總基調，緊緊圍繞效率效益優先，通過抓好思想解放，打造敢於負責、善於負責、勇於突破的幹事業氛圍、抓好基礎管理、抓好擴大產出、抓好資金回收與成本管控工作、抓好文化建設，帶好團隊這五個抓，來(lái)提(tí)升(shēng)公(gōng)司(sī)幹(gàn)事(shì)業(yè)氛(fēn)圍(wéi)，促進員工與企業同進步，實現企業更實更強更大發展。

會議就各項議案、公司經營管理中存在問題和下一階段發展進行了深入分析和討論，並(bìng)提(tí)出(chū)具(jù)體(tǐ)工(gōng)作(zuò)要(yāo)求(qiú)。

會議指出，公司要繼續抓好轉型升級工作，做強做大企業規模，扭轉現有局面，發揮企業的規模效應；要想盡一切辦法、採取一切措施加強應收賬款回收，同時擴大融資渠道，突(tū)破(pò)資(zī)金(jīn)瓶(píng)頸(jǐng)，確保企業後續可持續發展；要外抓市場、內抓管理，提升效益、效率；要查缺補漏，加強合同把關與履行、材料質量與採購的過程控制；要(yào)進(jìn)一(yī)步(bù)細(xì)化(huà)成(chéng)本(běn)核(hé)算(suàn)，提(tí)升(shēng)成(chéng)本(běn)控(kòng)制(zhì)水(shuǐ)平(píng)；要(yào)加(jiā)強(qiáng)經(jīng)濟(jì)分(fēn)析(xī)，找準每個項目的盈虧平衡點，使得項目承接、生產有目標、有計劃；要(yào)加(jiā)強(qiáng)新(xīn)產(chǎn)品(pǐn)上(shàng)線(xiàn)速(sù)率(lǜ)，儘可能去搶佔更多的市場。

來連毛董事長對公司下一步的重點工作做出重要指示。首先來董充分肯定了建工建材四屆董事會所取得的成效。他說，過去的三年，很累、很辛苦，但是按照董事會的要求，按照集團公司的要求，建工建材已經完成了主要的轉型，爲企業的發展贏得了先機，獲得了優勢，這幾年的忍辱負重，取得了不錯的開端。其次就接下來工作的開展，來董認爲要管理管理再管理，突(tū)破(pò)突(tū)破(pò)再(zài)突(tū)破(pò)。

一是在思想觀念上要取得突破。目前企業對形勢的估量、對經營的敏銳度還不夠，處於被動地位，他(tā)指(zhǐ)出(chū)要(yào)出(chū)人(rén)頭(tóu)地(dì)必(bì)須(xū)要(yào)有(yǒu)韌(rèn)勁(jìn)，必須要有敏銳性，只有變被動爲主動，想在別人之前才能取得突破；同時要將把企業當作自己家的良好價值觀氛圍進行宣貫，讓高層幹部、中層幹部乃至基層員工都把企業的工作當作做自己家的工作一樣來開展。

二是完善管理的系統性。形勢在發展，企業整套管理系統也要隨之更新，要理順管理的細節，將管理流程系統化，在前幾年已具備的粗略框架上，添置細化的東西。

三是抓好工作落實重點。摒棄工作落實不到位、將工作分配下去後，不參與過程控制的工作習慣，提升對事件發展的預判性，將工作一項項落實到人，然後加強對人的監督。

四是將良好的工作氛圍大衆化推廣，使(shǐ)每(měi)個(gè)人(rén)肩(jiān)上(shàng)有(yǒu)職(zhí)責(zé)，使我們的效益提高。來董指出，人不刺激，就會麻木的工作，要學習鯰魚效應的精髓，給員工以危機感，形成人人肩上有責任、人(rén)人(rén)肩(jiān)上(shàng)有(yǒu)擔(dān)子(zi)的(de)工(gōng)作(zuò)局(jú)面(miàn)，同時對負面心態的員工，需要處理就處理，只有好的工作環境才能促進好的工作氛圍推廣。

會議最後，來董指出，通過前三年的努力，建工建材的局面與平臺已經做大，後三年要在前三年的基礎上，改變經營的理念，提高經營敏銳性，完善管理系統性，明確工作落實重心，在這個基礎上使人人肩上有重擔，千斤重擔大家挑，實現企業後三年發展的新突破，實(shí)現(xiàn)企(qǐ)業(yè)更(gèng)強(qiáng)更(gèng)大(dà)更(gèng)好(hǎo)發(fā)展(zhǎn)。