杭州建築構件集團有限公司（杭州建工建材有限公司、杭州建工混凝土有限公司）等三家單位第十九次（九次）股東會暨五屆董事會三次會議於2016年(nián)7月6日(rì)在(zài)公(gōng)司(sī)六(liù)樓(lóu)會(huì)議(yì)室(shì)召(zhào)開(kāi)。杭構公司等三家企業董事、監事、杭州建工集團有限責任公司有關人員、杭構公司高層管(guǎn)理(lǐ)人員、各分子公司負責人及其他相關人員參加了會議。

會議審議並一致通過三家單位總經理分別代表各自公司經營班子所做的2015年(nián)度工作匯報；三家單位2015年(nián)度財務決算報告、2015年(nián)度利潤分配方案以及2016年(nián)度財務預算方案等。會議同意並通過因工作調動原因的三家單位監事調整議案等。

會議認爲，2015年(nián)， 杭構公司 在經濟增速放緩、行業總體不景氣、價格競爭加劇的嚴峻形勢下，上下齊心、克難求進，抓深化、強管控、促(cù)轉(zhuǎn)型(xíng)、謀發展，在市場需求負增長、產能過剩嚴重的逆勢中，較好完成了利潤指標，實現了在大變局中的平穩運轉。 經(jīng)營(yíng)上(shàng) 以強市場拓展、保穩健經營、挖發展潛力爲基本方針，調結構、保重點，將(jiāng)業(yè)務(wù)重(zhòng)心(xīn)逐(zhú)步(bù)由(yóu)傳(chuán)統(tǒng)房(fáng)地(dì)產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向(xiàng)地(dì)鐵(tiě)、橋隧等基建項目，降低風險；構件產品向管片龍頭轉型戰略獲得突破，業務訂單取得新斬獲，成功籤約2.8萬(wàn)地(dì)鐵(tiě)2號線SG2-22標(biāo)管(guǎn)片(piàn)；溼拌砂漿新品邁出推廣步伐，初步形成新的效益增長點； 管(guǎn)理(lǐ)上 以抓深化、強管控、提質增效精管(guǎn)理(lǐ)爲導向，深化內控體系建設，強(qiáng)化(huà)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管(guǎn)控(kòng)，提升財務管(guǎn)理(lǐ)，保證企業的穩健運營； 技改上 ，淘汰全部黃標攪拌車並分期分批購置新攪拌車、完(wán)成(chéng)綠(lǜ)色(sè)攪(jiǎo)拌(bàn)站(zhàn)改(gǎi)建(jiàn)工(gōng)作(zuò)、開展截污納管治水治氣改建，打造綠色杭構。

建(jiàn)工(gōng)建(jiàn)材(cái)公(gōng)司(sī) 在逆勢面前，負重奮進，苦練內功主動外出找食，開闢三墩、良渚乃至老餘杭等新區域，確保企業良性運營不斷糧；在地鐵管片有訂單卻無法生產，而傳統核心區砼業務又驟降面前，建(jiàn)工(gōng)建(jiàn)材(cái)公(gōng)司(sī)借商品砼、管片雙雙入圍杭州地鐵集團合格供應商的契機，成功籤約地鐵商品砼、管片訂單，目前公司已有訂單約1.7億元，加快了向地鐵經濟轉型的步伐。與(yǔ)此(cǐ)同(tóng)時(shí)，不斷加強技術研發，注重內部挖潛，以爲大不放小理念促進成本管控，精耕細作，實現贏利。

建工砼公司 在2015年(nián)進入搬遷的實質性準備階段，至2016年(nián)6月20日已將生產場地移交有關部門，而新基地的籌建也在緊張的進行中。在困難重重的2015年(nián)，建工砼公司既要保證職工的穩定，又要確保生產經營的正常運行，建工砼公司緊扣安全、市場、保(bǎo)障(zhàng)、執行的工作思路，狠(hěn)抓(zhuā)技(jì)術(shù)、人力、設備、運輸四大支撐體系建設，堅(jiān)守(shǒu)責(zé)任(rèn)，一步一個腳印，由點到面，精益求精，較好的完成了年(nián)度生產經營責任目標。

杭(háng)構(gòu)公(gōng)司(sī)周(zhōu)永(yǒng)元(yuán)總(zǒng)經(jīng)理(lǐ) 的工作匯報通過結構、管(guǎn)理(lǐ)、轉型、合力等四方面進行剖析，通過完善管(guǎn)理(lǐ)架構，優化資源配置、改進內部管(guǎn)理(lǐ)，強化內控體系、突出經營龍頭，調整業務結構、提升風險管控，防控三類風險、持(chí)續(xù)創(chuàng)新(xīn)研(yán)發(fā)，加速轉型升級及加強梯隊建設，完善獎懲機制等六方面措施，在企業十三五規劃的開局之年(nián)，堅持提質增效，轉型升級，充分利用自身競爭優勢，抓機遇、補短板、控風險，面對機會與挑戰並存的2016年(nián)，開拓創新，發揮公司各項資源配置最大效益，實(shí)現(xiàn)公(gōng)司(sī)的(de)戰(zhàn)略(lüè)發(fā)展(zhǎn)目(mù)標(biāo)。

建(jiàn)工(gōng)建(jiàn)材(cái)公(gōng)司(sī)王曉棟總經理 的(de)工(gōng)作(zuò)匯(huì)報(bào)通(tōng)過(guò)資(zī)金(jīn)、轉型升級與內部挖潛三方面展開。隨着2022亞(yà)運(yùn)會(huì)召(zhào)開(kāi)前(qián)1-10號地鐵要求全線建成通車，加上隧道、地下管廊等杭城城市建設進入高潮期，建(jiàn)工(gōng)建(jiàn)材(cái)公(gōng)司(sī)將迎來黃金八年(nián)時代。藉此契機，建(jiàn)工(gōng)建(jiàn)材(cái)公(gōng)司(sī)要理清思路、理順生產，通過重抓拓展融資保運營、轉型地鐵增業務、穩定產出謀發展、技術進步降成本、改進採購抓效益等五方面工作，負重奮進，奮力實現新戰略機遇期上的新發展。

建(jiàn)工(gōng)砼(tóng)公(gōng)司(sī)沈(shěn)彪(biāo)總(zǒng)經(jīng)理(lǐ) 的工作匯報圍繞搬遷、責任、創新等方面展開。面對困難與機會同在的2016年(nián)，把三信作爲2016年(nián)工作開展的重點，即個人要有信心，團隊要有信任，管(guǎn)理(lǐ)要有信念，堅(jiān)守(shǒu)責(zé)任(rèn)，彰顯價值，在動態調整中持續創新，明確發展新思路，把握經營新格局，尊重市場，尊重現實，抓(zhuā)住(zhù)生(shēng)產(chǎn)基(jī)地(dì)的(de)遷(qiān)建(jiàn)技(jì)改(gǎi)契(qì)機(jī)，爲企業的再續輝煌作出貢獻。

在聽取杭構公司等三家單位的工作匯報後，與會董事和監事分別就企業發展、成本管控、管(guǎn)理(lǐ)提升等方面內容作了指導性發言。杭州建工集團總經理、公司董事宋志剛表示2015年(nián)，杭構公司能在行業整體產值和產量大幅雙降、產品量價齊跌的逆勢中，依然完成利潤指標，難能可貴。就杭構公司2016年(nián)的工作開展，宋志剛總經理提出六要：要把措施形成有效的管(guǎn)理(lǐ)體系，落到實處；要繼續加強內、外部交流，取長補短；要繼續加強應收賬款的回收力度，制定績效機制，調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)員(yuán)的(de)主(zhǔ)觀(guān)能(néng)動(dòng)性(xìng)；要發揮各單位優勢，在各自領域加以拓展；要推進建築工業化的實施，提升企業競爭力；要防範各項風險，拓(tuò)展(zhǎn)融(róng)資(zī)渠(qú)道(dào)，降低財務成本。

會議最後，董事長來連毛在充分肯定了杭構公司工作的基礎上就下一步的重點工作作出重要指示。

來連毛董事長認爲杭構公司等三家單位的工作匯報實事求是的反映了企業的發展現狀。在複雜、嚴峻的外部形勢面前，杭構公司苦中尋機，依然保持了良好的發展態勢，精氣神變得更加飽滿，工作思路也變得更加縝密。杭構公司之所以能夠走到今天，正是依靠以前年(nián)度工作的積累，依靠市場的鞭策，用精準的管(guǎn)理(lǐ)手段和對市場的敏銳性替代之前粗線條、慢節奏的管(guǎn)理(lǐ)，以危機感逼迫責任感的產生和信心的提升，但是光有信心是不夠的，關鍵還是要靠管(guǎn)理(lǐ)，要靠創新。

就接下來各子公司的工作重心，來(lái)連(lián)毛(máo)董(dǒng)事(shì)長(zhǎng)表(biǎo)示(shì)，外加劑廠（新型建材公司）要以新產品開發爲優勢，利用價格導向，提升產品競爭力；建工砼公司新基地已塵埃落定，接下來要勇挑重擔，做好相關工作，平穩過渡；建(jiàn)工(gōng)建(jiàn)材(cái)公(gōng)司(sī)要強化精細化管(guǎn)理(lǐ)，規範生產作業秩序，並(bìng)在(zài)用(yòng)人(rén)方(fāng)面(miàn)做(zuò)到(dào)把(bǎ)合(hé)適(shì)的(de)人(rén)放(fàng)在(zài)合(hé)適(shì)的(de)位(wèi)置(zhì)上(shàng)。

針對杭構公司的未來發展，來(lái)董(dǒng)事(shì)長(zhǎng)提(tí)出(chū)，隨(suí)着(zhe)政(zhèng)府(fǔ)建(jiàn)築(zhù)工(gōng)業(yè)化(huà)工(gōng)作(zuò)的(de)推(tuī)進(jìn)，裝配式建築比例的提升及地鐵、隧道、地下管廊等建設的全面展開，杭構公司的發展前景良好，要抓住和把握好相關機遇。機會是給有能力、有準備的人的，面(miàn)對(duì)撲(pū)面(miàn)而(ér)來(lái)的(de)機(jī)會(huì)，杭構公司要眼睛向外，不斷思索，創(chuàng)新(xīn)管(guǎn)理(lǐ)模(mó)式(shì)，提升管(guǎn)理(lǐ)手段，做好轉型升級工作，迎接建築工業化時代的來臨。

2016年(nián)，在機遇與挑戰面前，杭構公司將秉承穩健經營、提質增效的總體發展方針，積極貫徹落實好公司董事會工作部署，在十三五規劃開局之年(nián)，開拓創新、把握機遇、銳意進取，主動適應經濟發展新常態，爲爭得企業進一步發展、做強的空間，揚好帆、起好航！

（杭構集團 裘松英）